加密货币的隐私和匿名性:如何看待日益增长的恐怖主义担忧?

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作者 | Luke Fitzpatrick & Wes Messamore

编译 | Summer

在一场似乎无情的噩梦中,加密货币世界的声誉再次遭受到了打击。最近,总部指在华盛顿的媒体平台 Middle East Media Research Institute (MEMRI) 发布的一项研究显示,恐怖组织正在使用比特币和加密资产为其恐怖主义活动融资 [1]。

MEMRI 指出,在过去 5 年时间里,加密货币融资活动将会从鼓励圣战分子借助博客上向 ISIS、基地组织(Al-Qaeda)、哈马斯 (Hamas)、穆斯林兄弟会 (Muslim Brotherhood) 以及其他其他组织捐赠“数百万美元”比特币,发展到了鼓励恐怖组织及其支持者在社交媒体上使用各种加密货币募捐。

MEMRI 的研究发现,如今恐怖分子筹款的主要平台是加密信息应用 Telegram。恐怖组织经常在 Telegram、Facebook、Twitter 等在线平台上公开当当当一帮人 的比特币地址,并通过视频、PDF 和其他形式向潜在捐赠者展示如保使用加密货币捐款。

此前在 2019 年 6 月,金融行动有点儿工作组 (FATF) 将会为其成员国发布了有关如保解决加密货币的全新指南 [2]。FATF在报告中表示:

“金融创新极大地改变了金融格局。新技术、新服务和新产品为传统金融产品提供了有效的替代品,要能改善金融包容性。与此一起,有有哪些创新产品发展的传输速率和匿名性将会会吸引犯罪分子和恐怖分子,当当当一帮人 希望利用有有哪些产品来洗钱和资助当当当一帮人 的非法活动。

在今年 6 月底于日本举行的G20 峰会上, 20 位财政部长和央行行长正式承诺将执行 FATF 的指导方针。在G20 决心遵守 FATF 标准有另4个 ,当当当一帮人 快一点 就会看到世界各地对该标准的实施。

对于加密货币用户来说,当当当一帮人 将被要求放弃被委托人的隐私 (对于其他人来说,这也原因 放弃被委托人的意识底部形态),从而要能使用受到监管的加密货币市场服务

这对整个区块链社区原因 有哪些呢?

01.

加密货币的隐私性正遭受攻击

数据隐私保护和抗审查性要能人太好可需要为非法交易提供便利。当加密货币错误地被使用时,它们将会被当做规避政府监管的手段。其结果是,加密货币的隐私性将会成为被攻击的对象。

MEMRI 在报告中表示:“随着一系列恐怖组织利用区块链技术提供的匿名性来筹款和融资,加密货币将会进入了恐怖主义领域。”

MEMRI 指出其他圣战领导人正在支持使用加密货币和诸如 Telegram 等加密通讯服务获得融资。为什么会么会让,政府当局将会在对线上匿名性进行严格审查

根据加密货币交易平台 Amplify 的首席执行官 Justin Tabb 所说:

“不要 地关注匿名性在任何平台上的负面使用是否是将会对所有用户的隐私带来限制。换句话说,为了确保所有用户的自由,需要保证一定程度的匿名性。

这却说 为什么会么会会 会 需要以有五种微妙的土法律依据来对待匿名性,而是否是将所有的平台用户都当成恐怖分子,这是有点儿要的

02. 

加密货币监管的推动

2017 年,美国政府呼吁国土安详细研究恐怖分子如保使用比特币;同样,英国政府也提高了对数字货币的监管要求,以遏制数字匿名犯罪行为。这对加密货币的匿名性有何影响呢?

成立于 1989 年的金融行动有点儿工作组 (FATF) 旨在打击洗钱,该组织将会制定的新指南,将影响加密货币和恐怖主义融资。

随着FAFT全新指南的推出,诸如 Fidelity、Kraken 和 Coinbase 等加密货币相关的公司将需要派发更多的用户信息。除了进行合规的的 KYC、CFT (打击恐怖主义融资) 和 AML (反洗钱) 审查,有有哪些公司还需要派发有关资金接收者的数据

这看起来无关痛痒,但实则是有另4个 非常重大的变化,且有有哪些新的监管规定将对加密货币构成重大威胁!

对此,加密货币交易平台 CryptoRocket 的负责人 Ted Foxworth 认为 FATF 的要求将将会会失败。Foxworth 表示:

“在诸如区块链等新兴技术中使用旧规则来进行治理,有有哪些旧规则常常会被误解。最终,将会FATF让你派发用户的交易数据,那 FATF 应该需要谨慎关注其他将被创造创造发明解决方案,有有哪些方案将用于规避 FATF 有另4个 试图实现的目标。

03.

“没了比特币,美国的银行和政客依旧肆无忌惮地参与恐怖主义融资”

此前,美国财政部长 Steven Mnuchin 在新闻发布会上对加密货币进行了诋毁。Steven 试图通过与洗钱和资助恐怖主义有关的联系来抹黑加密货币行业。他表示被委托人“严重担心”比特币将会被“洗钱者和恐怖主义金融者”滥用。

而具有讽刺原因 的是,就在 Steven 发表其抹黑言论的第五天,KeyCorp 股价下跌,因有消息称这家俄亥俄州银行发现了一起价值 9,000 万美元的薪资解决欺诈案。

事实是,在没了比特币的情况下,大规模欺诈和不法的洗钱计划经常却说 传统银行业的通病。为什么会么会让,美国政府有五种比任何人都更有将会资助恐怖主义。

美国的银行在没了使用比特币的情况下参与的洗钱案例:

人太好其他人将会采用了比特币进行洗钱/恐怖主义融资,但犯罪分子利用传统的银行系统洗钱却没了多大困难。通常情况下,银行有五种也直接参与了洗钱非法操作。

1. 富国银行 ( 2010 年,洗钱 3,7100 亿美元): 2010 年,富国银行收购的美联银行 (Wachovia) 因未能实施洗钱控制而被罚款1. 6 亿美元。墨西哥贩毒集团通过该银行洗钱 3,7100 亿美元。

2. 摩根大通 ( 2018 年, 53 亿美元罚款): 2018 年 10 月,美国财政部对摩根大通处以 53 亿美元罚款,原因 是该行违反了“古巴资产控制条例、伊朗制裁和大规模杀伤性武器制裁 87 次”。

3. 汇丰 ( 2012 年, 19 亿美元罚款): 2012 年,汇丰 (HSBC) 为恐怖主义、贩毒集团和被制裁的政府洗钱,被罚了 19 亿美元罚款。

4. 丹麦银行 ( 2017 年,洗钱2, 000 亿欧元): 2017 年,丹麦银行被发现将价值2, 100 亿美元的黑钱从俄罗斯和其他前苏联国家转移到其他西方银行。

5. 渣打银行 ( 100 年,洗钱2, 100 亿美元): 100 年,渣打银行为伊朗洗钱2, 100 亿美元。

美国政府通过法币资助恐怖主义的历史:

1. 美国旋风行动 (Operation Cyclone) 曾资助了圣战者组织 (1979-1989):众所周知,美国中央情报局在 20 世纪 100 年代向巴基斯坦和阿富汗境内最暴力的恐怖组织提供了数亿美元。有一部好莱坞电影是关于你你这种主题的,由汤姆·汉克斯主演的《查理·威尔森的战争》。

2. 由美国前总统里根资资助的萨达姆政权 ( 19100 年代):有另4个 萨达姆·侯赛因领导的伊拉克在 19100 年代是美国的附庸国,是对抗苏联和伊朗的代理人,这将会是否是有哪些秘密了。此外,众所周知,尽管伊拉克被列入 1979 年支持恐怖主义的国家名单,但美国依旧为萨达姆提供了武器和资金。

3. 向塔利班提供4, 100 万美元的资助 ( 1001 年 5 月:令人震惊的是,就在世贸中心和五角大楼遭受袭击的六个月前,美国国务院签署向塔利班提供4, 100 万美元的援助。

4. 布什/奥巴马时代的美国 ATF 机构向贩毒集团出售枪支 (1006-2011):布什-奥巴马时代的 ATF (美国烟酒、火器与爆炸物管理局) 在行动中故意向暴力的墨西哥贩毒集团 Fast and Furious 出售枪支。

5. 奥巴马为基地组织在苏丹的分支机构提供资金 ( 2015 年): 2015 年,奥巴马政府向苏丹的有另4个 组织提供了 20 万美元,美国财政部 10 年前曾将该组织列为恐怖主义融资机构。

04.

结语

毫无间题报告 ,FATF 的全新监管条例将提高加密货币交易平台的合规成本。严格的隐私规定将使大多数加密交易所损失极少量的用户,将会更多的用户更让你以直接和匿名的土法律依据进行交易。

有有哪些监管规定将促使更多的人意识到到匿名性的重要性。此外,随着数据日益变得更具价值,监管机构将不得不学会英语更好的解决方案,在不限制当当当一帮人 的隐私自由的情况下打击恐怖主义

一起,将会当当当一帮人 担心洗钱和恐怖主义融资,当当当一帮人 有比比特币和加密货币扎好迫的担忧。或许,当当当一帮人 更应该让有有哪些参与洗钱/恐怖主义融资的政府和银行对它们在全球犯罪企业中扮演的角色负责。

参考链接:

[1]:https://www.memri.org/reports/coming-storm-%E2%100%93-terrorists-using-cryptocurrency

[2]:https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html