二 纺 机:公司治理专项活动整改报告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

807-10-17 15:06:02

关键词: 公司治理 上海 整改报告

证券代码:800804 900902 股票简称:二纺机 二纺B股

上海二纺机股份有限公司公司治理专项活动整改报告

根据《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[807]28号)及《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》沪证监公司字[807]39号的有关要求,公司董事会、监事会及公司管理层深层重视这名活动,认真学习公司治理有关文件精神和通知内容,并于4月份成立了以公司董事长为总负责人,总经理为主要负责人,董事会秘书为组长的二纺机公司治理专项活动领导小组和工作小组,并制定了专项活动工作计划。

一、公司自查整改情况

(一)5月初,召开公司治理专项活动动员会,并布置有关专业条线相关工作;5月中旬,各有关专业条线按照全面客观、实事求是的原则进行自查,并上报公司"公司治理专项工作小组";5月下旬至6月上旬,"公司治理专项工作小组"对各专业条线自查结果进行复查,认真查找本公司治理型态方面占据 的大问题和匮乏,深入分析产生大问题的原应,全面完成了对公司治理情况的自查工作。

(二)807年6月28日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划》。6月80日,公司治理专项活动自查报告和整改计划在《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站进行了公开披露,共同组阁 电话及网络平台刚刚刚刚结束了了接受社会公众评议。

(三)目前,公司正按照自查整改计划,对公司占据 的大问题予以整改。

1、进一步完善与发挥董事会专门委员会的决策智囊作用,提高董事会的决策速度和科学性。董事会于8月15日的第四次会议上选举产生了新一届(第六届)董事会战略委员会和审计委员会成员;截止目前,公司86%的董事和监事完成了资格培训,并获得了结业证书。

2、进一步强化了监事会的监督作用。通过必要的法规学习和资格培训,充采集挥了监事会在公司治理及经营管理的监督作用。期间,除了行使监事会应尽的职责,还对公司的治理整改和内部控制管理予以监督检查,切实有效的保障了企业资产管理及内部控制等方面更趋完善。

3、根据公司实际情况,公司将在年底前完成总经理的聘任系统任务管理器。

负责人:李培忠

4、进一步加强公司与投资者的沟通和交流。在将加强建设投资者关系管理平台的共同,确保与投资者沟通渠道的畅通、高效与及时;在各期定期报告及重大事项发布后,主动与投资者予以交流,听取意见及建议;运用多种有效的法律最好的方式,与投资者保持良好的沟通。

二、公众评议的整改情况

截止807年9月80日,公司尚未收到任何来自股东、很多投资者和外界的评议意见。

三、证监局现场检查的整改情况

9月17日,公司接到中国证监会上海监管局出具的(沪证监公司字【807】342号)《关于上海二纺机股份有限公司公司治理情况的整改通知书》。根据该通知书的精神和本公司情况,予以整改报告如下:

规范运作方面

大问题1:董事会表决票有个别董事未表示意见情况。

整改法律最好的方式:公司已在此后的董事会上,注意董事在表决票表示意见的情况。

负责人:李勃

大问题2:个别董事会、监事会缺少会议记录,个别会议记录中出席董事、监事签名不全。

整改法律最好的方式:公司已对缺少的会议记录予以补缺,签名不全的予以补签,并在今后的运作中注重此方面的工作。

负责人:李勃

大问题3:公司每项"三会"会议记录未明确记载具体发言内容。

整改法律最好的方式:公司在完后 的每次会议记录中,更明确记载具体发言内容。

负责人:李勃

大问题4:公司高管薪酬未经董事会审议。

整改法律最好的方式:公司将从807年度起,就公司高管年薪考核情况作为专项议题提交董事会审议。

负责人:李培忠

四、上证所评价意见的整改情况

公司于807年9月20日收到上海证券交易所《关于二纺机股份有限公司治理情况评价意见》,有关评价及整改情况如下:

1、公司在透明度评价、股东大会董事会规范运作情况评价、公司内部控制制度建设情况等,均符合有关规定的运作。

2、公司在信息披露制度及治理特色做法评价中,指出本公司未能在定期报告披露后进行业绩推介会。本公司将根据公司自身发展及经营情况,适时推出业绩推介会。

3、本公司将在今后的运作过程中:进一步完善投资者关系管理制度,严格按照《投资者关系管理制度》等有关规定,规范实施投资者关系管理;开拓多种与投资者交流的渠道,在已建立的公司与投资者沟通的网络平台上,及时、快速、准确的解答投资者提出的大问题,增强与投资者的交流;保护投资者的合法权益,通过充分的信息披露,增强投资者对公司的信心,提升了公司投资者关系管理工作的成效,进一步提高公司治理水平。

上海二纺机股份有限公司